आर्थिक बदहाली से जूझ रहे रिलायंस समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को स्विस बैंक के दो खातों में 814 करोड़ रुपये अघोषित रकम पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। इस राशि पर 420 करोड़ रुपये की कर चोरी का भी आरोप है।
नोटिस के अनुसार, अनिल ने इन विदेशी खातों और वित्तीय गतिविधियों की जानकारी जानबूझ कर नहीं दी, जो साल 2012-13 से 2019-20 के दौरान देनी चाहिए थी। उनसे 31 अगस्त तक जवाब मांगा है। नोटिस में अनिल को काला धन (अज्ञात विदेशी आय व परिसंपत्ति) एवं कर अधिनियम 2015 की धारा 50 व 51 में आरोपी माना गया है। इनमें अधिकतम 10 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून 2014 में काले धन की रोकथाम के लिए बना था । अंबानी की ओर से आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया गया है। ( एजेंसी )
विदेश में कंपनियां व ट्रस्ट बनाकर घपला
■ डायमंड ट्रस्ट : अनिल अंबानी ने बाहमास में डायमंड ट्रस्ट बनाकर ड्रीमवर्क होल्डिंग्स इंक कंपनी बनाई। इसके स्विस बैंक खाते में 2007 में 320 करोड़ डॉलर का बैलेंस था। ट्रस्ट को 250 करोड़ रुपये की फंडिंग अंबानी के निजी बैंक खाते से हुई।
# नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड : अनिल ने ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में जुलाई 2010 में कंपनी बनाई। कंपनी का बैंक खाता ज्यूरिख में है। 2012 में इसे 10 करोड़ डॉलर बाहमास में रजिस्टर्ड एक अन्य कंपनी पूसा के जरिए भेजे गए, जिसका स्वामित्व भी अंबानी के पास है।
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